115年董事會>

發布時間：2026/08/21

115年08月13日董事會

  • 通過採用權益法之被投資公司三商美邦人壽保險股份有限公司與玉山金融控股股份有限公司辦理股份轉換案。
  • 通過115年及114年第二季合併財務報表案。
  • 通過本公司「2025年度永續報告書」案。
  • 通過信用額度續約案。

 

115年07月02日董事會

  • 通過增聘第六屆薪資報酬委員會委員1席案。
  • 通過訂定本公司115年現金股利發放及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間。
  • 通過信用額度續約及擔保放款額度續約案。

 

115年05月11日董事會

  • 通過經理人晉升調薪議案。
  • 通過經理人員工酬勞分派議案。
  • 通過定期評估基層員工範圍定義案。
  • 通過114年度基層員工酬勞分派案。
  • 通過115年及114年第一季合併財務報表案。
  • 通過捐贈「社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會」案。
  • 通過捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」案。
  • 通過信用額度續約案。

 

115年03月09日董事會

  • 通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  • 通過本公司114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
  • 通過本公司114年度盈餘分派案。
  • 通過114年度內部控制聲明書暨內部控制制度有效性之考核討論案。
  • 通過評估簽證會計師之獨立性、適任性及115年度會計師公費案。
  • 通過本公司投資建置「微風南山改裝新案」。
  • 通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  • 通過本公司補選獨立董事一席及受理提名相關事宜。
  • 通過本公司董事會提名獨立董事候選人名單。
  • 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。
  • 通過本公司115年股東常會召開日期及議案。
  • 通過信用額度續約案。

 

115年01月27日董事會

  • 通過本公司114年度經理人年終獎金報酬議案。
  • 通過本公司115年度預算案。
  • 通過新增長期擔保放款、信用額度增貸及續約案。

 

回上一頁