第十七屆董事會成員主要學經歷資訊

發布時間:2025/06/30

董事會職權:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。公司每次董事會聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫及不定期之重大財務業務行為之處理程序。公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。

董事會多元化及獨立性:
(1)董事會多元化:

  1. 董事之選舉採候選人提名制度,依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

       2. 本公司董事成員多元化政策及相關落實情形如下表:

多元化核
心項目
 

董事姓名

國籍 性別 年齡 營運判斷 經營管理 領導決策 產業知識 資訊科技 財務會計 法律 危機處理 國際市場觀
41

50
51

60
61

70
陳翔中 中華
民國
       
陳翔立 中華
民國
       
陳文祝 中華
民國
     
唐德成 中華
民國
       
沈尚弘 中華
民國
       
劉水恩 中華
民國
     
陳冠百 中華
民國
       
張嵐欣 中華
民國
       

          (註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)

  • 本公司第十七屆董事會由9位董事組成(1名缺額將於115年股東常會補選),目前董事會成員包含4位獨立董事及4位非獨立董事,董事皆為產業界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事席次以三分之一以上為目標。114年股東會選舉第十七屆董事,已增加1席女性董事席次,惟女性董事席次仍未達三分之一,本公司預計將持續延請適合且專業之董事人才,以符合性別多元化規範。
  • 行業經驗:在資訊服務業中,不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環,劉水恩獨立董事具有會計師專業資格,沈尚弘、陳冠百、張嵐欣獨立董事擁有在營運判斷、經營管理、國際市場觀及風險管理等領域經驗依其專業客觀之意見,協助管理階層做重要決策。

(2)董事會獨立性:

  1. 本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,目前董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(44%),4席非獨立董事(44%),董事間未有半數具有配偶及二等親以內親屬關係之情形,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
  2. 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職權。4席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,監督:(一)公司財務報表之允當表達、(二)簽證會計師之委任及獨立性與績效、(三)公司內部控制之有效實施、(四)公司遵循相關法令及規則及(五)公司存在或潛在風險之管控。
  3. 董事均秉持高度之自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

主要學經歷資訊:
本公司第十七屆董事之任期114年06月09日至117年06月08日止

職稱 姓名 初次選任日期 主要經(學)歷
董事之
法人代表人
陳翔中
(董事長)
91.10.11 Purdue Univ 工業工程系
華新麗華(股)公司 處長
陳翔立 89.03.03 美國喬治城大學企管碩士
三商投資控股(股)公司 董事長
陳文祝 97.09.01 Syracuse Univ. 財務碩士
宏遠證券(股)公司 資深經理
唐德成 102.06.21 台北科技大學土木與防災碩士
三商電腦(股)公司 業務副總
獨立董事 沈尚弘 105.06.07 美國EMORY大學MBA
美國AT&T Manager
劉水恩 111.06.17 東吳大學會計學研究所碩士
勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師、董事、行政營運長
陳冠百 111.06.17 美國南加州大學碩士
金儀(股)公司 董事長
互盛(股)公司 董事
銓營(股)公司 董事
東友科技(股)公司 獨立董事
元晶太陽能科技(股)公司 董事
張嵐欣 114.06.09 日本早稻田大學商學所
台灣農畜產工業股份有限公司 副董事長

(註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)