董事會成員主要學經歷資訊

董事會職權：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。公司每次董事會聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫及不定期之重大財務業務行為之處理程序。公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會多元化及獨立性：
(1)董事會多元化：

1. 董事之選舉採候選人提名制度，依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

       2. 本公司董事成員多元化政策及相關落實情形如下表：

          (註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)

• 本公司第十七屆董事會由9位董事組成(1名缺額將於115年股東常會補選)，目前董事會成員包含4位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為產業界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次以三分之一以上為目標。114年股東會選舉第十七屆董事，已增加1席女性董事席次，惟女性董事席次仍未達三分之一，本公司預計將持續延請適合且專業之董事人才，以符合性別多元化規範。
• 行業經驗：在資訊服務業中，不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環，劉水恩獨立董事具有會計師專業資格，沈尚弘、陳冠百、張嵐欣獨立董事擁有在營運判斷、經營管理、國際市場觀及風險管理等領域經驗依其專業客觀之意見，協助管理階層做重要決策。

(2)董事會獨立性：

1. 本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，目前董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(44%)，4席非獨立董事(44%)，董事間未有半數具有配偶及二等親以內親屬關係之情形，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
2. 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。4席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，監督：(一)公司財務報表之允當表達、(二)簽證會計師之委任及獨立性與績效、(三)公司內部控制之有效實施、(四)公司遵循相關法令及規則及(五)公司存在或潛在風險之管控。
3. 董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

主要學經歷資訊：
本公司第十七屆董事之任期114年06月09日至117年06月08日止

(註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)