董事會職權:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。公司每次董事會聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫及不定期之重大財務業務行為之處理程序。公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。
董事會多元化及獨立性:
(1)董事會多元化:
- 董事之選舉採候選人提名制度,依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
2. 本公司董事成員多元化政策及相關落實情形如下表:
多元化核 董事姓名 |
年齡 | 營運判斷 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 資訊科技 | 財務會計 | 法律 | 危機處理 | 國際市場觀 | ||||
41 至 50 |
51 至 60 |
61 至 70 |
||||||||||||
陳翔中 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陳翔立 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陳文祝 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
唐德成 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
沈尚弘 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
劉水恩 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
陳冠百 | 中華 民國 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
張嵐欣 | 中華 民國 |
女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)
- 本公司第十七屆董事會由9位董事組成(1名缺額將於115年股東常會補選),目前董事會成員包含4位獨立董事及4位非獨立董事,董事皆為產業界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事席次以三分之一以上為目標。114年股東會選舉第十七屆董事,已增加1席女性董事席次,惟女性董事席次仍未達三分之一,本公司預計將持續延請適合且專業之董事人才,以符合性別多元化規範。
- 行業經驗:在資訊服務業中,不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環,劉水恩獨立董事具有會計師專業資格,沈尚弘、陳冠百、張嵐欣獨立董事擁有在營運判斷、經營管理、國際市場觀及風險管理等領域經驗依其專業客觀之意見,協助管理階層做重要決策。
(2)董事會獨立性:
- 本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,目前董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(44%),4席非獨立董事(44%),董事間未有半數具有配偶及二等親以內親屬關係之情形,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
- 本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職權。4席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,監督:(一)公司財務報表之允當表達、(二)簽證會計師之委任及獨立性與績效、(三)公司內部控制之有效實施、(四)公司遵循相關法令及規則及(五)公司存在或潛在風險之管控。
- 董事均秉持高度之自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
主要學經歷資訊:
本公司第十七屆董事之任期114年06月09日至117年06月08日止
職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 |
董事之 法人代表人 |
陳翔中 |
91.10.11 | Purdue Univ 工業工程系 華新麗華(股)公司 處長 |
陳翔立 | 89.03.03 | 美國喬治城大學企管碩士 三商投資控股(股)公司 董事長 |
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陳文祝 | 97.09.01 | Syracuse Univ. 財務碩士 宏遠證券(股)公司 資深經理 |
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唐德成 | 102.06.21 | 台北科技大學土木與防災碩士 三商電腦(股)公司 業務副總 |
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獨立董事 | 沈尚弘 | 105.06.07 | 美國EMORY大學MBA 美國AT&T Manager |
劉水恩 | 111.06.17 | 東吳大學會計學研究所碩士 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師、董事、行政營運長 |
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陳冠百 | 111.06.17 | 美國南加州大學碩士 金儀(股)公司 董事長 互盛(股)公司 董事 銓營(股)公司 董事 東友科技(股)公司 獨立董事 元晶太陽能科技(股)公司 董事 |
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張嵐欣 | 114.06.09 | 日本早稻田大學商學所 台灣農畜產工業股份有限公司 副董事長 |
(註: 1名缺額將於115年股東常會補選。)