114年11月12日董事會
- 通過114年及113年第三季合併財務報表案。
- 通過本修訂本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。
- 通過訂定本公司114年第三季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
- 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 通過本公司基層員工定義案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」(含各循環)及「內部稽核實施細則」(含各循環)案。
- 通過本公司及子公司南京三商電腦軟件開發有限公司「115 年度稽核計畫」案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過本公司115年度「董事及經理人責任保險」續保案。
- 通過變更本公司資安長案。
- 通過捐贈「中華民國慢速壘球協會」案。
- 通過信用額度增貸及續約案。
114年08月12日董事會
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通過購置高雄辦公室不動產案。
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通過投資建置「統一百華數位多媒體案」。
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通過本公司114年及113年第二季合併財務報表案。
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通過本公司「2024年度永續報告書」案。
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通過信用額度續約案。
114年07月03日董事會
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通過委任第六屆薪資報酬委員。
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通過訂定本公司114年現金股利發放及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間。
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通過提請董事會同意授權董事長決行有關與本公司往來銀行之融資授信額度續約事宜。
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通過信用額度追認、續約及擔保放款額度續約案。
114年06月09日董事會
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通過選舉本公司第十七屆董事長案。
114年05月13日董事會
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通過經理人晉升調薪議案。
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通過經理人員工酬勞分派議案。
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通過114年及113年第一季合併財務報表案。
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通過本公司訂定114年第一季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
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通過捐贈「社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會」案。
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通過捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」案。
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通過信用額度增貸、追認及續約案。
114年03月10日董事會
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通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
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通過本公司113年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
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通過本公司113年度盈餘分派案。
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通過113年度內部控制聲明書暨內部控制制度有效性之考核討論案。
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通過評估簽證會計師之獨立性、適任性及114年度會計師公費案。
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通過修訂本公司「公司章程」案。
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通過本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案及受理提名相關事宜。
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通過本公司董事會提名第十七屆董事(含獨立董事)候選人名單。
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通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
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通過本公司114年股東常會召開日期及議案。
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通過信用額度續約案。
114年01月20日董事會
- 通過本公司113年度經理人年終獎金報酬議案。
- 通過本公司114年度預算案。
- 通過信用額度增貸及續約案。