114年05月13日董事會
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通過經理人晉升調薪議案。
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通過經理人員工酬勞分派議案。
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通過114年及113年第一季合併財務報表案。
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通過本公司訂定114年第一季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
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通過捐贈「社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會」案。
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通過捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」案。
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通過信用額度增貸、追認及續約案。
114年03月10日董事會
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通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
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通過本公司113年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
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通過本公司113年度盈餘分派案。
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通過113年度內部控制聲明書暨內部控制制度有效性之考核討論案。
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通過評估簽證會計師之獨立性、適任性及114年度會計師公費案。
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通過修訂本公司「公司章程」案。
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通過本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案及受理提名相關事宜。
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通過本公司董事會提名第十七屆董事(含獨立董事)候選人名單。
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通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
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通過本公司114年股東常會召開日期及議案。
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通過信用額度續約案。
114年01月20日董事會
- 通過本公司113年度經理人年終獎金報酬議案。
- 通過本公司114年度預算案。
- 通過信用額度增貸及續約案。