2025年05月13日董事会
- 通过经理人晋升调薪议案。
- 通过经理人员工酬劳分派议案。
- 通过114年及113年第一季合并财务报表案。
- 通过本公司订定114年第一季国内第一次无担保转换公司债转换普通股增资基准日案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
- 通过信用额度增贷、追认及续约案。
2025年03月10日董事会
- 通过本公司113年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过本公司113年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过本公司113年度盈余分派案。
- 通过113年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过评估签证会计师之独立性、适任性及114年度会计师公费案。
- 通过修订本公司「公司章程」案。
- 通过本公司第十七届董事(含独立董事)选举案及受理提名相关事宜。
- 通过本公司董事会提名第十七届董事(含独立董事)候选人名单。
- 通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制。
- 通过本公司114年股东常会召开日期及议案。
- 通过信用额度续约案。
2025年01月20日董事会
- 通过本公司113年度经理人年终奖金报酬议案。
- 通过本公司114年度预算案。
- 通过信用额度增贷及续约案。