第十七届董事会成员主要学经历信息

发布时间:2025/06/30

董事会职权:
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,董事会的主要职责包括监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、财务透明、实时揭露重要讯息等。公司每次董事会听取经营团队的重要财务业务报告、内部稽核业务报告、公司之营运计划及不定期之重大财务业务行为之处理程序。公司经营阶层与董事会之间维持良好的沟通,专心致力于执行董事会的指示与业务营运,以为股东创造最高利益。

董事会多元化及独立性:
(1)董事会多元化:

  1. 董事之选举采候选人提名制度,依据本公司「公司治理实务守则」第20条第3项,董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
  • 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
  • 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

       2. 本公司董事成员多元化政策及相关落实情形如下表:

多元化核
心项目
 

董事姓名

国籍 性别 年龄 营运判断 经营管理 领导决策 产业知识 信息科技 财务会计 法律 危机处理 国际市场观
41

50
51

60
61

70
陈翔中 中华
民国
       
陈翔立 中华
民国
       
陈文祝 中华
民国
     
唐德成 中华
民国
       
沈尚弘 中华
民国
       
刘水恩 中华
民国
     
陈冠百 中华
民国
       
张岚欣 中华
民国
       

          (注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)

  • 本公司第十七届董事会由9位董事组成(1名缺额将于115年股东常会补选),目前董事会成员包含4位独立董事及4位非独立董事,董事皆为产业界贤达。本公司注重董事会成员组成之性别平等,女性董事席次以三分之一以上为目标。114年股东会选举第十七届董事,已增加1席女性董事席次,惟女性董事席次仍未达三分之一,本公司预计将持续延请适合且专业之董事人才,以符合性别多元化规范。
  • 行业经验:在信息服务业中,不同专业领域的董事会成员是市场竞争很重要的一环,刘水恩独立董事具有会计师专业资格,沈尚弘、陈冠百、张岚欣独立董事拥有在营运判断、经营管理、国际市场观及风险管理等领域经验依其专业客观之意见,协助管理阶层做重要决策。

(2)董事会独立性:

  1. 本公司订定董事遴选制度,全体董事之选任程序公开及公正,符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」、「公司治理实务守则」、「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及「证券交易法第十四条之二」等之规定,目前董事会组成结构占比分别为4席独立董事(44%),4席非独立董事(44%),董事间未有半数具有配偶及二等亲以内亲属关系之情形,符合证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定情事。
  2. 本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层及对公司、股东负责,在公司治理制度之各项作业与安排,董事会皆依照法令、公司章程或股东会决议等,据以行使职权。本公司董事会强调独立运作及透明化之功能,董事及独立董事皆属独立之个体,独立行使职权。4席独立董事亦遵循相关法令规定,搭配审计委员会之职权,监督:(一)公司财务报表之允当表达、(二)签证会计师之委任及独立性与绩效、(三)公司内部控制之有效实施、(四)公司遵循相关法令及规则及(五)公司存在或潜在风险之管控。
  3. 董事均秉持高度之自律,对董事会所列议案,与其自身或其代表之法人有利害关系者,于当次董事会说明其利害关系之重要内容,如有害于公司利益之虞时,不得加入讨论及表决,且讨论及表决时应予回避,并不得代理其他董事行使其表决权。

主要学经历信息:
本公司第十七届董事之任期114年06月09日至117年06月08日止

职称 姓名 初次选任日期 主要经(学)历
董事之
法人代表人
陈翔中
(董事长)
91.10.11 Purdue Univ 工业工程系
华新丽华(股)公司 处长
陈翔立 89.03.03 美国乔治敦大学企管硕士
三商投资控股(股)公司 董事长
陈文祝 97.09.01 Syracuse Univ. 财务硕士
宏远证券(股)公司 资深经理
唐德成 102.06.21 台北科技大学土木与防灾硕士
三商电脑(股)公司 业务副总
独立董事 沈尚弘 105.06.07 美国EMORY大学MBA
美国AT&T Manager
刘水恩 111.06.17 东吴大学会计学研究所硕士
勤业众信联合会计师事务所 执业会计师、董事、行政营运长
陈冠百 111.06.17 美国南加州大学硕士
金仪(股)公司 董事长
互盛(股)公司 董事
铨营(股)公司 董事
东友科技(股)公司 独立董事
元晶太阳能科技(股)公司 董事
张岚欣 114.06.09 日本早稻田大学商学所
台湾农畜产工业股份有限公司 副董事长

(注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)