董事会职权:
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,董事会的主要职责包括监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、财务透明、实时揭露重要讯息等。公司每次董事会听取经营团队的重要财务业务报告、内部稽核业务报告、公司之营运计划及不定期之重大财务业务行为之处理程序。公司经营阶层与董事会之间维持良好的沟通,专心致力于执行董事会的指示与业务营运,以为股东创造最高利益。
董事会多元化及独立性:
(1)董事会多元化:
- 董事之选举采候选人提名制度,依据本公司「公司治理实务守则」第20条第3项,董事会成员组成应考虑多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
- 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
- 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
2. 本公司董事成员多元化政策及相关落实情形如下表:
多元化核 董事姓名 |
年龄 | 营运判断 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 信息科技 | 财务会计 | 法律 | 危机处理 | 国际市场观 | ||||
41 至 50 |
51 至 60 |
61 至 70 |
||||||||||||
陈翔中 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陈翔立 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
陈文祝 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
唐德成 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
沈尚弘 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
刘水恩 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
陈冠百 | 中华 民国 |
男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
张岚欣 | 中华 民国 |
女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)
- 本公司第十七届董事会由9位董事组成(1名缺额将于115年股东常会补选),目前董事会成员包含4位独立董事及4位非独立董事,董事皆为产业界贤达。本公司注重董事会成员组成之性别平等,女性董事席次以三分之一以上为目标。114年股东会选举第十七届董事,已增加1席女性董事席次,惟女性董事席次仍未达三分之一,本公司预计将持续延请适合且专业之董事人才,以符合性别多元化规范。
- 行业经验:在信息服务业中,不同专业领域的董事会成员是市场竞争很重要的一环,刘水恩独立董事具有会计师专业资格,沈尚弘、陈冠百、张岚欣独立董事拥有在营运判断、经营管理、国际市场观及风险管理等领域经验依其专业客观之意见,协助管理阶层做重要决策。
(2)董事会独立性:
- 本公司订定董事遴选制度,全体董事之选任程序公开及公正,符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」、「公司治理实务守则」、「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及「证券交易法第十四条之二」等之规定,目前董事会组成结构占比分别为4席独立董事(44%),4席非独立董事(44%),董事间未有半数具有配偶及二等亲以内亲属关系之情形,符合证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定情事。
- 本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层及对公司、股东负责,在公司治理制度之各项作业与安排,董事会皆依照法令、公司章程或股东会决议等,据以行使职权。本公司董事会强调独立运作及透明化之功能,董事及独立董事皆属独立之个体,独立行使职权。4席独立董事亦遵循相关法令规定,搭配审计委员会之职权,监督:(一)公司财务报表之允当表达、(二)签证会计师之委任及独立性与绩效、(三)公司内部控制之有效实施、(四)公司遵循相关法令及规则及(五)公司存在或潜在风险之管控。
- 董事均秉持高度之自律,对董事会所列议案,与其自身或其代表之法人有利害关系者,于当次董事会说明其利害关系之重要内容,如有害于公司利益之虞时,不得加入讨论及表决,且讨论及表决时应予回避,并不得代理其他董事行使其表决权。
主要学经历信息:
本公司第十七届董事之任期114年06月09日至117年06月08日止
职称 | 姓名 | 初次选任日期 | 主要经(学)历 |
董事之 法人代表人 |
陈翔中 |
91.10.11 | Purdue Univ 工业工程系 华新丽华(股)公司 处长 |
陈翔立 | 89.03.03 | 美国乔治敦大学企管硕士 三商投资控股(股)公司 董事长 |
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陈文祝 | 97.09.01 | Syracuse Univ. 财务硕士 宏远证券(股)公司 资深经理 |
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唐德成 | 102.06.21 | 台北科技大学土木与防灾硕士 三商电脑(股)公司 业务副总 |
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独立董事 | 沈尚弘 | 105.06.07 | 美国EMORY大学MBA 美国AT&T Manager |
刘水恩 | 111.06.17 | 东吴大学会计学研究所硕士 勤业众信联合会计师事务所 执业会计师、董事、行政营运长 |
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陈冠百 | 111.06.17 | 美国南加州大学硕士 金仪(股)公司 董事长 互盛(股)公司 董事 铨营(股)公司 董事 东友科技(股)公司 独立董事 元晶太阳能科技(股)公司 董事 |
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张岚欣 | 114.06.09 | 日本早稻田大学商学所 台湾农畜产工业股份有限公司 副董事长 |
(注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)