董事会成员主要学经历信息

董事会职权：
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，董事会的主要职责包括监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、财务透明、实时揭露重要讯息等。公司每次董事会听取经营团队的重要财务业务报告、内部稽核业务报告、公司之营运计划及不定期之重大财务业务行为之处理程序。公司经营阶层与董事会之间维持良好的沟通，专心致力于执行董事会的指示与业务营运，以为股东创造最高利益。

董事会多元化及独立性：
(1)董事会多元化：

1. 董事之选举采候选人提名制度，依据本公司「公司治理实务守则」第20条第3项，董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

• 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
• 专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

       2. 本公司董事成员多元化政策及相关落实情形如下表：

          (注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)

• 本公司第十七届董事会由9位董事组成(1名缺额将于115年股东常会补选)，目前董事会成员包含4位独立董事及4位非独立董事，董事皆为产业界贤达。本公司注重董事会成员组成之性别平等，女性董事席次以三分之一以上为目标。114年股东会选举第十七届董事，已增加1席女性董事席次，惟女性董事席次仍未达三分之一，本公司预计将持续延请适合且专业之董事人才，以符合性别多元化规范。
• 行业经验：在信息服务业中，不同专业领域的董事会成员是市场竞争很重要的一环，刘水恩独立董事具有会计师专业资格，沈尚弘、陈冠百、张岚欣独立董事拥有在营运判断、经营管理、国际市场观及风险管理等领域经验依其专业客观之意见，协助管理阶层做重要决策。

(2)董事会独立性：

1. 本公司订定董事遴选制度，全体董事之选任程序公开及公正，符合本公司「公司章程」、「董事选举办法」、「公司治理实务守则」、「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」及「证券交易法第十四条之二」等之规定，目前董事会组成结构占比分别为4席独立董事(44%)，4席非独立董事(44%)，董事间未有半数具有配偶及二等亲以内亲属关系之情形，符合证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定情事。
2. 本公司之董事会指导公司策略、监督管理阶层及对公司、股东负责，在公司治理制度之各项作业与安排，董事会皆依照法令、公司章程或股东会决议等，据以行使职权。本公司董事会强调独立运作及透明化之功能，董事及独立董事皆属独立之个体，独立行使职权。4席独立董事亦遵循相关法令规定，搭配审计委员会之职权，监督：(一)公司财务报表之允当表达、(二)签证会计师之委任及独立性与绩效、(三)公司内部控制之有效实施、(四)公司遵循相关法令及规则及(五)公司存在或潜在风险之管控。
3. 董事均秉持高度之自律，对董事会所列议案，与其自身或其代表之法人有利害关系者，于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事行使其表决权。

主要学经历信息：
本公司第十七届董事之任期114年06月09日至117年06月08日止

(注: 1名缺额将于115年股东常会补选。)